“400多元赌资牵出80多亿元大案”
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以400元的赌博资金，发生了80亿元以上的大事件
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年3月，河南省周口市公安局港区分局接到辖区市民通报，称某网站输了400多个。 通过对这个平台的深入调查，涉案金额达到数十亿的跨境网络赌博犯罪集团逐渐浮出水面。
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侦查结果发现，警方是一家将服务器设置在国外的非法网络赌博网站，赌博门类众多，网站规模较大。 背后操作这些赌博网站的主要犯罪嫌疑人也隐藏在国外。
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(/h ) )依赖上下游的犯罪产业链，该集团采取了各种赌博花样，参加者先赢后亏的做法。 利用赌客嗜赌的心理，纷纷积累高额投注额，陷入债务漩涡，许多家庭浪费财产、房子倒塌、国内资产大量流失。
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在这个赌博网站上，为了吸引越来越多的赌博客，吸引活跃的参与者作为“网络赌博平台”的代理，利用他们为赌博平台赚取大量的赌博资金。 为了把它彻底关进监狱，赌博平台会根据特工拉的离线投注情况，返还千分之一到千分之三的佣金。 下注越多，特工从那里得到的佣金就越多。
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警方表示，仅2019年12月至年2月，该网站充值会员数就达到54900人，资金流量达80亿元以上。
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打击犯罪刻不容缓，不怕疫情蔓延，跨省“断链”
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(/h ) )接到相关线索后，周口市公安局十分重视，迅速成立专责小组，发挥以港区分局为中心的侦查力，调动全市精锐警力，各警种配合迅速开展业务。 经过不懈的努力，从研究判明的新闻和资金流入手，基本掌握了这个网络赌博平台的组织结构、运营模式、部分代理商的真实身份。 涉及违法赌博、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰生产链的跨境网络赌博犯罪语境逐渐清晰。
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3月27日，公安机关组成12个逮捕小组，连夜赶赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省，集中逮捕犯罪嫌疑人，一举捣毁6名卡、洗钱重大嫌疑人，逮捕犯罪嫌疑人45人，依法
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在逮捕案件相关人员的基础上，专案组警官从研究中判断案件银行卡的资金流和新闻流入，认真分解所有案件银行卡的流水，用充分的“笨拙的功夫”寻求案件的突破口。
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(/h ) ) )从打击国内赌博的特工和赌徒开始，清理了提取的1500多张银行卡内约3个月的银行流水，初步查清了资金流向，顺线追踪，终于突破了瓶颈，撕开了漏洞。
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其中，何某军售卡集团受雇于赌博平台，在国内以每套每月1000元的价格大肆收购银行卡4套。 他们通过将银行卡绑在手机上，用atm机取现，将现金交给指定的人，或者通过网上银行转账等方式，支持赌博网站的赌博资金转移。
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2019年7月以来，该集团收购银行卡4套以上600多套，获利500多万元。 此外，该集团利用赌博网站对一套卡每月差价3500元，在国内招募人员从事收购活动，危害极大。
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逮捕活动期间，疫情肆虐，给警察异地逮捕工作带来了诸多困难。 港区分局民警王钢峰表示，他们除了做好防护工作外，还必须准备好干粮。 谁也不见，饿了就用方便面、面包、牛奶、矿泉水等容易携带、容易剩下的食物充饥。 遭遇疫情防控困难的地区，“不住酒店，在警车里蹲了好几天几夜”。
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据负责逮捕任务的港区分局事件搜查大队大队长陈伟回忆，通过前期研判，警方锁定了福建省晋江市的蔡某。 仅1月间，就有1亿7000万元违法资金转移到蔡某银行卡，是本案的重要犯罪嫌疑人。
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根据 搜查的结果，嫌疑人潜伏在城镇所在小区的3楼，但白天几乎不出门，晚上也很少出门。
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为了不伤害蛇，特搜班的民警在单元楼门口蹲了两天一夜。 第二天上午，一名嫌疑人从外面回来敲门时，被逮捕者迅速出动实施逮捕，当场查获银行卡、手机、电脑等犯罪工具，一举捣毁该犯人，查获大量证据。
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另一个逮捕行动也同样具有戏剧性。
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根据港区分局民警牛超的回忆，逮捕负责转移赃物的犯罪嫌疑人王某顺时，发现前期被锁定的犯罪嫌疑人的藏身之处被安静地转移了。 随后进行了进一步调查，结果显示，嫌疑人搬到了与街道隔开的另一个小区，但具体位置不详。
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逮捕小队正在这个小区准备下一次行动时，突然，嫌疑人的车辆出现在了民警面前！
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“我们探员刚到这个小区门口，就发现了要找的车辆。 然后，我们派了探员去探测。 ”
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这时，两个男人拉着行李箱背着双肩包向嫌疑车辆走来。 搜查员有了敏锐的发现，他们和要逮捕的对象高度相似！
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逮捕小组立即决定逮捕两人，并当场查获转移至珠海的赃款200多万元。 突然审判的结果是，警察于当天下午6时平安逮捕了另外两名嫌疑人。
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(/h ) )“监狱工作有时也会这样。 早一分钟的话可能会大获全胜。 晚一分钟的话，必须再经历一些动荡。 ’牛超说，侦查员那段时间和战争一样，要争分夺秒，头脑反应要快。
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精确判定强力攻防，“3·10项目”将进一步扩大战果
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“3·10”项目取得了初步战果，案件侦查也进入攻坚阶段。
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4月16日，全国公安机关召开打击跨境赌博事业视频会议，要求全国公安机关迅速形成打击跨境赌博犯罪的压倒性态势。 河南省公安厅要求在省、市、县三级建立横向多部门合作、纵向多警种合成的比较有效的机制，积极构建上下联动、联防、协同推进的跨境赌博事业新框架。 省厅领导专门听取报告，指导办案，要求专业队伍坚定必胜信心，采取精准有力的攻防措施推进办案，协调省厅相关工作警种，大力支持办案。
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年8月8日，该事件被公安部列为知事。 在公安部、河南省公安厅统一部署指导下，专业队伍以“横向扩大网络赌博平台犯罪，纵向挖掘各类黑灰产犯罪”为目标，聚焦要点线索，加强精准打击，跟踪新闻流向和资金流。
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截至 月21日，已逮捕各类违法犯罪嫌疑人123人，其中代理人34人、赌博者26人、涉嫌售卡、洗钱者61人、网络技术服务2人。 这件事又破坏了地下的三个钱庄； 扣押相关财产人民币616.2万元、港币60万元，没收赌资人民币430.2万元，共计冻结1046.4万元银行卡1890张，冻结银行卡资金1亿2300万元； 没收玛莎拉蒂等9辆高级车辆； 冻结两处不动产。
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(/h ) )周口市公安局有关负责人表示，下一步，全市公安机关将在重视程度上进一步加强，在组织保障上进一步加强，以创新的方式做出真正的成绩，进一步扩大经营，乘胜追击，打击跨境赌博事件的资金链、资金链、
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90后赌徒达3000万
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随着警察的深入调查，隐藏在事件背后的悲伤赌徒的故事，也逐渐浮现出来，并叹息不已。
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半年内输了3000万美元！
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很难想象这个可怕的数字是由月薪只有7000元的“90后”创造出来的。
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这个“90后”粉丝，本来是大公司的财务负责人，一不小心登陆了赌博网站，上演了这个疯狂的赌博游戏。
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(/h ) )“一开始玩几百、几千个游戏，但断断续续输了几万，所以为了能赢一两局我想增加下注”
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(/H ) ) )一开始是几百、几千的游戏，但是为了省钱开始赌几万、几十万，粉丝就像着了魔一样，到处借、用信用卡、贷款……。 丢失现金后，范先生偷偷将妻子带来的100多万元投入到赌博中。 “由于自己一时的混乱，给孩子准备的钱也花在了赌博上
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(/H ) )可怕的是，在失去了家里所有积蓄的钱之后，被红眼的粉丝不悔改，一心想着翻书。
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此时，再也没有人愿意借给他钱了。 于是，黄氏着眼于企业账户。 他利用企业财务工作人员的身份，从企业账户盗用3000多万元，投资于赌博网站本身。 短短半年就完全输了。
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“每次投入数万万日元，最疯狂的投注在100万以上。 ”黄某说。
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讽刺的是，今年4月，民警实施逮捕时，黄氏固执地说:“希望我赢了这个再走。”
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目前，黄氏已被批准逮捕，等待他的是法律的处罚。
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/ h/ 辨认赌徒的5个阶段
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第一阶段:首次参与赌博收益。
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对于刚开始接触网络赌博的人来说，第一次盈利是非常愉快的。 因为大部分都是赢家，所以我对过去幸运的体力劳动所得到的报酬感到怀疑，手动起来就变成几百美元，开始幻想到什么时候才能买车买房，感觉撞到了出钱的路上。
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你在平台上赢的钱都是有吸引力的诱饵，赢了一定数量的时候，平台会用别的方法监控你的账户。 之后，你在网赌过程中经历的所有输赢都将由后台大数据跟进。 所以，网络赌博是一种不可能战胜金钱的诈骗活动。
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第二阶段:开始出现赤字。
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经过赢钱这个阶段后，输钱才是网络赌博平台给你的回报，赌博的结局都是输钱。 从这个时候开始出现损失。 有存款可能只是输掉了储蓄。 没有存款就是用信用卡或者网上贷款。
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这个时候，心里虽然在想如何找回失败的东西，但是心里却很不甘心。 当你在输钱，网络赌博平台对赢钱抱有幻想的时候，等待你的就是失去所有的钱。
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第三阶段:开始告白。
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(/h ) )回血，就是欺骗上天，就是输了，输了，反倒陷入深渊。 这个时候，你心中压力山大的债务压力已经承受不住了，开始向父母坦白，向妻子坦白。 这个时候，父母付了你钱还了债，只是没有还清所有的债，你的压力也小了很多。
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第四阶段:重新赌博。
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(/h ) )不赌了。 赌博依赖症还在。 这是赌徒输了家死了，也再次回去赌博的理由。 我无法戒掉赌博依赖症。 从经历过网络赌博的人中调查发现，网络赌徒再次赌博的概率百分之百，如果你周围有参加网络赌博的人，即使他已经停止赌博，再次赌博的可能性依然在他身上。
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第五阶段:还债。
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还债似乎是所有网络赌徒最后的宿命。 没有负债累累的压力。 赌徒不太意识到自己参加网络赌博所遭受的损失，也没有负债，我不认为一个赌徒会停止赌博。 不甘心，挽回本钱，只会让一个赌徒越来越输，债务越来越多。
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郭树杰强调，任何赌徒都是走过这样的过程的。 我以为你不会去那里。 我以为你不会输那么多。 但是，只要打赌，一切皆有可能，甚至更惨。 不管你现在处于哪个阶段，多么痛苦，多么懊悔，都停止赌吧。
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本文：《“400多元赌资牵出80多亿元大案”》
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